Compliance odysea 2025: Mezinárodní konference o compliance
Ve dnech 12. – 13. 5. 2025 se Praze bude konat další ročník mezinárodní compliance konference pořádané Českou Compliance Asociací. Na co se můžeme těšit tentokrát?
Zobrazit celý článek01.04.2025
Výroční zpráva o sankcích v oblasti distribuce pojištění v EU
Koncem ledna 2025 publikoval Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) pátou výroční zprávu o správních sankcích a dalších opatřeních přijatých v roce 2023 podle...
Zobrazit celý článek24.02.2025
Jak zajistit právní závaznost compliance směrnic
Interní směrnice tvoří základ dokumentace každého compliance management systému. V praxi ale dochází k řadě formálně právních pochybení, která mohou vést až k tomu, že compliance systém nebude...
Zobrazit celý článek10.02.2025
Vysoká pokuta pro Fio banku za porušení AML pravidel
Česká národní banka (ČNB) v říjnu 2024 uznala Fio banku vinnou z porušení povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Jak se podobné pokutě vyhnout?
Zobrazit celý článek03.02.2025
Politicky exponovaná osoba: Jak správně vyhodnotit poměr rizika a výnosu?
Máte ve svém klientském portfoliu politicky exponované osoby (PEP)? Zjistěte, jak správně nastavit spolupráci s PEP, minimalizovat rizika a vyhnout se zbytečným komplikacím.
Zobrazit celý článek13.01.2025
Co přináší novela zákona o distribuci pojištění a zajištění
Dne 9. prosince 2024 prezident podepsal novelu zákona o distribuci pojištění a zajištění, která zásadně ovlivní fungování pojistného trhu a e-commerce. Na koho dopadne a jaké změny přináší?
Zobrazit celý článek17.12.2024
